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鞍山一银行工作人员诈骗近百万【消息】

发布时间:2020-09-16 04:41:19 阅读: 来源:生态木厂家

2019年2月16日深夜,鞍山市公安局立山分局友好派出所接到线索,涉嫌诈骗罪的逃犯曹某疑似在盘锦市大洼县出现,立即派出5组侦查员前往盘锦,在大洼县某小区曹某暂住的房间内,将睡梦中的曹某顺利抓获。

“货款户先期贷款”,两名被害人被骗近百万

案件回溯到2017年8月,立山区居民孙阿姨为了给女儿贷款买房,来到了鞍山某银行,但还款期限短,首付额度不够,贷款审批迟迟下不了,让孙阿姨满面困惑。此时,银行工作人员曹某走到了孙阿姨面前,让孙阿姨重燃希望。

——“阿姨,您要申请贷款?看看我能帮忙么?”

——“我想给女儿买房,手里的现金有60万,还差40余万,想贷款,但我年龄大了,还款期限最多5年,贷不了这么多。”

——“我们银行有一个‘货款户先期贷款’业务,也就是你有多少现金可以给我,我用您的现金申请贷款,就能贷40万元。”

——“那还款期限呢?如果5年还款,我也还不上啊!”

——“没事儿!我能帮你多做几年!”

——“你有这种贷款的说明啥的没?用签合同不?”

——“不用!我就是银行员工,你怕啥!我能骗你么!你把手里的钱转给我,等我办好了,我联系你!”

重燃希望的孙阿姨想都没想,立即将60万元现金转给了银行工作人员曹某。

无独有偶,辖区居民宋阿姨也因贷款事宜受曹某蛊惑,错信“货款户先期贷款”业务,将35万现金转给了曹某。

曹某不知所踪,被害人无奈报警

2018年年初,当孙阿姨再次联系银行工作人员曹某催促贷款办理时,曹某已失联,当她到某银行找曹某时,曹某已辞去工作,无奈下,被害人孙阿姨报警。

友好派出所侦查员受理案件后,立即展开侦查工作。当侦查员到银行了解情况时,发现该银行从未有过“货款户先期贷款”业务,而曹某,早于2017年年底便辞去了银行工作,去向成谜。

立山警方立即将曹某立为网上逃犯,并不间断开展排查走访,寻找着曹某的下落。在追查曹某下落的过程中,宋阿姨也来到友好派出所报警,两起案件的诈骗款额高达95万元。

曾追查到曹某的租住房屋和汽车,但均无果

在追查曹某行踪的过程中,立山警方的侦查员曾在2018年盛夏时节查到了曹某曾租住的房屋,为了不打草惊蛇,侦查员忍着炎热和蚊虫叮咬日夜蹲守,当房屋的灯亮时,侦查员们果断地冲了上去,破开了房门,但房间内却是房主,房主称,曹某已在2017年年底退租,不知道去了哪里,案件再次进入了“死胡同”。

2018年“十一”期间,曹某曾驾驶的车辆从盘锦市驶入鞍山,立山警方侦查员立即追踪,在海城市将其截停,但车内并没有曹某,通过与驾驶员陈先生进一步了解,得到了一条重要线索,“该车是陈先生在盘锦市二手车市场购买的,过户是对方找人代办的,但过户时的原车主正是曹某!”曹某如今很可能在盘锦市居住。

盘锦市虽然不是大市,但想找到曹某,茫茫人海中,如同大海捞针,鞍山立山警方多次派人到盘锦追查曹某下落,但均无果。

侦查员睡梦中电话响起,竟是曹某的动向信息

2019年2月16日深夜,侦查员已进入梦乡,突然电话响起,“有人在盘锦市大洼县某小区见到了曹某!”侦查员立即召集同事即刻赶往盘锦,在大洼县某小区,通过物业查询到了曹某的暂住信息,又拿出照片跟小区人员多次确认,“没错,肯定是他!”

侦查员们立即赶到房间门口,破开房门,将睡梦中的曹某顺利抓获!至此,立山警方的侦查员追捕曹某已达14个月,侦查员心中的石头终于落地。

经审讯,曹某如实供诉了其于2017年8月编造“货款户先期贷款”业务诈骗孙阿姨和宋阿姨共计95万元的犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人曹某已被立山警方刑事拘留,此案还在进一步审理中。

警方提醒广大市民:在银行办理业务时,一定要仔细阅读相关资料,保存好交易明细,不能在不了解情况下由工作人员代为办理。

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